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董事会]新嘉联(002188)第一届董事会第十六次会议决议公告

作者: admin 来源: 未知 时间: 2019-11-06 阅读:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2008年8月16日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2008年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及

  一、审议通过《关于公司对外投资设立嘉兴闻嘉通讯科技有限公司的议案》,公司拟与嘉兴闻泰通讯科技有限公司共同出资筹建嘉兴闻嘉通讯科技有限公司,出资双方共计投资100万元人民币,其中:嘉兴闻泰拟出资52万元人民币,精准平特一肖图占注册资本的52%,拥有嘉兴闻嘉股权52%;新嘉联拟出资48万元人民币,占注册资本的48%,拥有嘉兴闻嘉股权48%。

  内容详见登载于巨潮资讯网()的《浙江新嘉联电子股份有限公司2008 年半年度报告》及摘要(公告编号:2008-035)。

  三、审议通过《关于公司2008年1-6月份大股东资金占用情况的核查报告的议案》。

  关联董事丁仁涛、查力强、宋爱萍回避表决,与会非关联董事表决结果:6 票同意, 0 票反对,0 票弃权。精准资料

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